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Busca de Notícias - Você buscou por lavagem de dinheiro 2l2l20


DECISÃO: I das Bets rejeita relatório e indiciamento de Virginia e outros 15

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Senadora relatora do caso afirmou que, mesmo assim, levará todo o material coletado para autoridades 2l2x2p

LISTA: Relatório da I das Bets pede indiciamento de Virginia e outros 15

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No parecer da relatora, Virginia Fonseca é acusada pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato

DUAS ESTAÇÕES: PF deflagra operação contra organização criminosa em Porto Velho

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Investigação apura esquema interestadual de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de capitais com ramificações em outros estados

MÁQUINA DE MINERAÇÃO: Contrato de energia verde da RichMiner, renda diária de US$ 2.600.

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NA INTERPOL: Lula diz que combate ao crime organizado requer ações coordenadas entre países

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Presidente Lula visita sede da Interpol e assina declaração de intenções entre o Brasil e a organização policial

MEDIDA: PGR pede ao STF prisão preventiva de Zambelli

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Após deputada anunciar mudança para Europa, integrante do PT enviou representação à Procuradoria-Geral

TITÃ: Líderes de grupo criminoso que ameaçavam autoridades são alvos de operação

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SUCESSÃO: PF combate organização envolvida com tráfico internacional e lavagem de dinheiro

SUCESSÃO: PF combate organização envolvida com tráfico internacional e lavagem de dinheiro u6o2u


Grupo criminoso é suspeito de movimentar carregamentos de drogas vindos da Bolívia e de ocultar valores ilícito em criptomoedas, imóveis e fazendas

PARÁ: PF deflagra operação contra fraudes fundiárias no estado

PARÁ: PF deflagra operação contra fraudes fundiárias no estado 1a3o1x


Operação contou com a mobilização de diversos policiais para cumprir 39 mandados de busca e apreensão

AO VIVO: Coletiva sobre operação contra esquema de lavagem de dinheiro em farmácias

AO VIVO: Coletiva sobre operação contra esquema de lavagem de dinheiro em farmácias 1p6h1u


Os crimes investigados são lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa

URGENTE: PC faz operação contra donos de farmácias acusados de lavagem de dinheiro

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COMBATE AO CRIME: Prisão de Tuta reforça necessidade de aprovação da PEC da Segurança

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Caso mostra importância do entrosamento entre forças, diz Lewandowski

'TUTA': Substituto de Marcola no comando do PCC é preso na Bolívia

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Até a noite de sexta-feira, 16, Tuta ainda permanecia sob custódia das autoridades bolivianas, segundo a Polícia Federal

OPERAÇÃO: PF apura esquema criminoso de concessão de créditos bancários

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Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além do sequestro de R$ 1,5 milhão, veículos e mídias

'ESCUDO DE CINZAS': MPRO, em conjunto com a Polícia Civil e Sedam, deflagra a 4ª fase da Operação

'ESCUDO DE CINZAS': MPRO, em conjunto com a Polícia Civil e Sedam, deflagra a 4ª fase da Operação 39c4q


ROTA DO TRÁFICO: Militante do PP com cargo no governo do Acre é preso pela PF

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Ele teria acumulado mais de R$ 300 mil em salários públicos

CADEIA NELE: Nova lei deve endurecer contra ladrões de fios de cobre

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Nova lei prevê penas 2 a 8 anos de reclusão além de multas para os envolvidos

INVESTIGAÇÃO: Prefeito de Sorocaba é alvo de operação por desvio de recursos da saúde

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Rodrigo Manga é alvo de busca e apreensão da Operação Copia e Cola, que apura organização criminosa voltada o desvio de recursos públicos

R$100 MILHÕES: PF faz operação sobre desvios de na Universidade de Roraima

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Servidores e ex-servidores da instituição são investigados

COMÉRCIO DESLEAL: Lei deve endurecer contra sonegador de tributos e a deslealdade

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Devedor contumaz desequilibra concorrência e atrapalha comerciantes

VIDA DE LUXO: Criminosos de RO e outros estados são alvos de operação contra roubos de cargas

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EXTORSÃO: Esquema que estaria sendo comandado por pastor rendia R$ 1,5 milhão por mês

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Extorsão era praticada contra comerciantes sob ameaças de incêndios aos seus estabelecimentos

COMBATE: PF realiza operação contra garimpo no Rio Madeira e destrói dragas

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PROCURADO: Pastor é acusado de desviar R$ 6 milhões do Sicoob na capital

PROCURADO: Pastor é acusado de desviar R$ 6 milhões do Sicoob na capital 1l32b


Informações sobre o paradeiro do acusado podem ser adas via 197 da Polícia Civil

PROVA CRIMINAL: MP denuncia envolvidos em operação de agiotagem

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Promotoria oferece denúncias nas operações "SOLDADOS da USURA" e "SÓLON"

EX-DEPUTADO: 'Vem ordem lá de cima pra ele receber regalias na cadeia', diz denunciante

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Crise no sistema penitenciário rondoniense a cada dia vem aumentando

QUEBRA DE CONFIANÇA: Tesoureiro é acusado de chefiar esquema que desviou R$ 6 milhões de cooperativa

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CRISE NA SEJUS RO: Gestão de Marcos Rito enfrenta denúncias e polêmicas

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Policiais penais relatam que o secretário Marcos Rito não acompanha de perto a realidade dos presídios sob sua gestão

AMAPÁ: Advogado é preso suspeito de intermediar comunicação para facção criminosa

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FICCO/AP cumpriu um mandado de prisão e dois de busca e apreensão

CLAVE DE SOL: Operação mira acusados de golpe em empresa de instrumentos musicais

CLAVE DE SOL: Operação mira acusados de golpe em empresa de instrumentos musicais 2q2s1g


Conforme as investigações, os suspeitos teriam falsificado documentos dos representantes legais da empresa vítima e explorado uma falha no sistema

SERPENTE DO ÉDEN: PF deflagra operação e desarticula esquema criminoso de fraudes financeiras

SERPENTE DO ÉDEN: PF deflagra operação e desarticula esquema criminoso de fraudes financeiras 3c52x


Operação realizada em Rondônia e no interior do Paraná apreendeu bens e valores de aproximadamente R$ 13,7 milhões

CORRUPÇÃO: PF mira acusados de simular exportações para obter isenções na fronteira

CORRUPÇÃO: PF mira acusados de simular exportações para obter isenções na fronteira 622m4y


Um servidor público foi afastado por 120 dias e outros dois investigados foram proibidos de deixar o País na operação

CRIME LEGAL: Lucro com cartel de combustível rende mais do que o tráfico de drogas

CRIME LEGAL: Lucro com cartel de combustível rende mais do que o tráfico de drogas 4w6k6c


Facções ganharam mais de R$ 146,8 bilhões com negócios de combustíveis e outros produtos

'AGROFUEL': PF realiza operação contra desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro

'AGROFUEL': PF realiza operação contra desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro 5c1h72


Oito mandados judiciais foram cumpridos em Rodrigues Alves/AC, todos expedidos pela Justiça Federal em Cruzeiro do Sul/AC

EX-DEPUTADO: Maurão de Carvalho é preso após condenação por peculato

EX-DEPUTADO: Maurão de Carvalho é preso após condenação por peculato 153m2t


Ele também tinha sido alvo de operações contra incêndio florestal

EX-PRESIDENTE: Maurão de Carvalho é preso em Porto Velho nesta manhã

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Ele foi deputado estadual e chegou a ser presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia

ACRE: PF faz operação contra desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro

ACRE: PF faz operação contra desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro 5w5a1m


Foram cumpridos dois mandados judiciais de sequestro de bens

'SOLDADOS DA USURA': Canal de denúncia anônima para vítimas de organização criminosa investigada

'SOLDADOS DA USURA': Canal de denúncia anônima para vítimas de organização criminosa investigada 4e1a68


Canal de denúncia foi disponibilizado pelo MPRO

DENÚNCIAS: Ministério Público cria canal de denúncias contra Soldados da Usura

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Novas vítimas podem fazer denúncias através da internet diretamente ao MP-RO

SOLDADOS DA USURA: Policiais militares são alvos de operação do MP contra esquema criminoso

SOLDADOS DA USURA: Policiais militares são alvos de operação do MP contra esquema criminoso 186x56


Nome atribuído à operação é referência ao modus operandi adotado pelos investigados, que empregavam força, ameaças com armas de fogo, violência física

URGENTE: MP e forças de segurança realizam mega operação contra criminosos

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OPERAÇÃO: PF combate seguradora que explora ilegalmente o mercado de seguros

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Foram cumpridos três mandados de busca em apreensão, sendo dois em Rondônia e um no Espírito Santo

POSSÍVEL CARTEL: MPRO promove reunião para discutir sobre alta no preço dos combustíveis

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VEÍCULOS DE LUXO: PF e RFB desarticulam grupo criminoso especializado em fraude de financiamento

VEÍCULOS DE LUXO: PF e RFB desarticulam grupo criminoso especializado em fraude de financiamento 5n4j55


Durante a Operação Creditum, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus/AM, Manacapuru/AM e Rio de Janeiro/RJ.